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新黃浦: 新黃浦第九屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告2023-06-08 18:22:40 | 編輯:admin | 來源:證券之星

證券代碼:600638    證券簡稱:新黃浦        編號:臨 2023-018


(資料圖)

       上海新黃浦實業集團股份有限公司

    第九屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  公司第九屆董事會2023年第二次臨時會議通知和資料,于2023年6月5日以電

子郵件方式送達公司全體董事。2023年6月8日會議以通訊表決的方式召開,會議

應到董事9人,實到董事9人,本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、

法規及公司《章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  出席會議的董事審議通過了如下議案:

  (一)、關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案

  表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權

  詳細內容見公司臨 2023-019《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》

  特此公告。

                      上海新黃浦實業集團股份有限公司

                               董事會

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